6家私募P2P网贷基金管理人被注销 多家涉P2P配资业务

2017-01-22 18:14 出处:未知 人气: 评论(0

      1月19日,中国基金业协会P2P网贷对6家涉嫌通过网络平台从事违法证券业务的私募基金管理人予以注销登记,对为违法证券业务活动提供便利的厦门国贸(600755,股吧)资产管理有限公司采取暂停备案6个月的纪律处分。私募基金管理人注销登记的情况记入行业诚信档案,在不良记录消除前,不得重新登记。

  被注销登记的6家私募基金管理人名单为:

这一次处罚的一个要点是:这六家私募基金都是借助互联网平台从事违法行为。

  值得一提的是,这六家被处罚的公司背后股东多为名不见经传的自然人。业内人士告诉金小鲸配资是低风险暴利行业,上述公司背后实则有上市系甚至国资系的股东隐身其中。

九牛网(www.9niu.com)

  上海聪牛金融信息服务有限公司旗下互联网金融平台名为“九牛网”。

目前九牛网好股手1期竞技,页面显示给出比赛保证金2000,操盘总资金为12000,冻结资金2000。也就是说在充值2000块后,会有10000的使用资金,为5倍的杠杆。

 创熙金融信息服务(上海)有限公司旗下互联网金融平台名为“奔牛网”。

目前,奔牛网的官网已经无法打开。

  之前的网页信息显示,奔牛网是文熙财富投资的在线股票配资平台,由创熙金融信息服务(上海)有限公司于2014年9月创建,2015年4月8日正式对外营业。奔牛网的运营模式是通过股票配资,即通过少量的自有资金当本金,可融本金1-5倍的资金,单笔最多可融资300万。

倍盈金融k线宝(www.kxb365.com

  倍盈金融信息服务(上海)有限公司旗下互联网金融平台名叫“倍盈金融k线宝”。

公开资料显示,K线宝于2015年01月01日上线,公司注册在上海自贸区,注册资本1000万元人民币,隶属于倍盈金融信息服务(上海)有限公司。

  倍盈金融k线宝的2款产品为:“日线宝”为短线股民提供操盘资金,资金按天为时间,需预付少量的风险保证金,最高可获得20万元的配资金额;“月线宝”资金按月为时间单位,客户只需预付少量的风险保证金,就可获得本金3-6倍的操盘资金,最高可获得600万元的配资金额,按月收取资金使用利息,利息每月1分6到1分9。

  莱财网(www.laicai8.com)

  莱财网隶属于浙江莱财资产管理有限公司。

  浙江莱财资产管理有限公司注册资本2000万元。公司主营股票交易,股票配资业务,为股票投资者提供融资、配资、风险管理等业务。

据青海新闻网报道,莱财网于2015年4月份2次调整降低了配资倍数:按天配资杠杆调整为3、4、6倍;按月配资杠杆调整为1、2、3、4倍。

  恒瑞财富网(www.hrcf168.com)

  广州恒瑞资产管理有限公司是恒瑞财富集团的总公司,目前,在期货配资,股权投资,项目投资,咨询服务、项目合作、资产托管服务、资本运营与投资管理等金融领域积累了广泛的行业经验与行业资源。

  恒瑞财富网显示,目前已经改为了P2P平台,主页上已经看不到配资业务。

      厦门妥妥资产管理有限公司

  据一财网报道,厦门市妥妥在线网络科技有限公司(下称“妥妥在线”)和其参股的厦门妥妥资产管理有限公司,因涉嫌未经许可为买卖股票和期货提供融资(即场外配资)而被注销管理人资格。根据基金业协会的通报,妥妥在线开展场外配资是通过用资产管理计划来“打掩护”的方式进行。

  具体来看,该资产管理计划为“辉煌腾达1号”,管理人为国贸期货有限公司(下称“国贸期货”),国贸资产则是国贸期货的控股子公司。在本次整顿中,国贸资产也被处以暂停备案6个月的纪律处分。

  另值得玩味的是,基金业协会通报称,“辉煌腾达1号”的优先级份额委托人是一家A股上市公司和知名企业。

  “而且,XXX作为上市公司和知名企业,在投资决策时有责任和义务谨慎识别,防范投资行为涉及违法活动。”考虑到上市公司并非基金业协会自律管理范围,协会由此已经将该上市公司信息抄送了相关部门,并同意在公开纪律处分时遮蔽处理上市公司企业名称。



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